В Украине разоблачили масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов

0
6
Поделитесь этой новостью в соц. Сетях:


Служба безопасности Украины в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере пресекла масштабную махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов одного из олигархов, близких к беглому Януковичу.

В частности, оперативники спецслужбы разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков.

«Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через сделки дельцы „отмыли“ почти 4,5 миллиарда гривен. Сотрудники спецслужбы совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом», — сообщили в СБУ.

 

Там рассказали, что махинаторы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах за 10-20% от реальной суммы.

При этом, согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.

«Во время проведения следственных действий сотрудники СБ Украины задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложения административных штрафов», — добавили в ведомстве.

 

 

 

ПОДЕЛИТЬСЯ

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Добавить комментарий